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胜利涉嫌参与洗钱 这到底是怎么了

天佑 网络热点 2019-03-28

根据27日晚播出的MBC新闻节目爆料,胜利经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。这名外国投资者通过在夜店花费6000万韩元(约人民币35万元)购买了6000万韩元(约合人民币12万元)的酒,然后,通过匿名账户接收Burningsun大笔资金,4000万韩元(约合人民币23万元),返款的方式大量洗钱,而Burningsun也通过参与洗钱达到了逃税的目的。

根据警方工作人员透露,外国投资者在Burningsun的早期投资了10亿韩元(约合人民币590万元),占当时总投资的50%,至今仍拥有Burningsun20%的股份,通过Burningsun洗钱,该名外国投资者掌握大量未经税务机关监管的现金资产,警方将继续对此进行调查

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